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離岸公司開(kāi)戶(hù)
離岸公司
離岸公司：offshore company，或稱(chēng)境外公司，是指并不在注冊(cè)地進(jìn)行實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)的公司；有時(shí)也被稱(chēng)為非居民公司。 離岸賬戶(hù) 離岸賬戶(hù)：也叫OSA賬戶(hù)，NRA賬戶(hù)，境外機(jī)構(gòu)按規(guī)定在依法取得離岸銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的境內(nèi)銀行離岸業(yè)務(wù)部開(kāi)立的賬戶(hù)，屬于境外賬戶(hù)。比如，英國(guó)公司在香港匯豐銀行開(kāi)立賬戶(hù)或香港公司在大陸平安銀行開(kāi)立賬戶(hù)，該賬戶(hù)為離岸賬戶(hù)。 香港銀行開(kāi)戶(hù)所需的材料： 與其他金融中心一樣，香港本地銀行并沒(méi)有一式一樣的開(kāi)戶(hù)所需資料清單，因?yàn)閭€(gè)別銀行會(huì)按自身商業(yè)策略及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，自行制定一套政策。而且有些銀行除遵守香港的規(guī)定外，并須遵守其總行或海外有關(guān)當(dāng)局所訂的規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)，因而可能有不同的要求。 一般而言，申請(qǐng)個(gè)人或公司戶(hù)口時(shí)，銀行可能會(huì)索取以下資料或要求客戶(hù)出示有關(guān)文件正本： 一、個(gè)人客戶(hù)： 1.身份證明文件——如身份證，港澳通行證/護(hù)照，地址證明資料； 2.為免引起疑問(wèn)，銀行在若干情況下可為其他目的（例如集團(tuán)規(guī)定、其他本地或外地的法律及監(jiān)管規(guī)定），除了向客戶(hù)索取住址資料外，還要求核實(shí)客戶(hù)的住址。在此等情況下，銀行應(yīng)向客戶(hù)清楚解釋要求核實(shí)地址的原因。 請(qǐng)注意，上述開(kāi)戶(hù)所需資料只作參考之用。銀行會(huì)因應(yīng)實(shí)際情況（例如申請(qǐng)人的背景、所申請(qǐng)的銀行服務(wù)等）和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的需要，或會(huì)要求申請(qǐng)人提交其他類(lèi)別或額外的資料和文件，例如海外賬戶(hù)稅收合規(guī)法案（FATCA）和自動(dòng)交換財(cái)務(wù)賬戶(hù)資料（AEOI）等。 二、公司客戶(hù)： 1.公司文件——如注冊(cè)證書(shū)、商業(yè)登記證、NNC1文件（成立滿(mǎn)一年公司提供周年申報(bào)表）、公司章程文件、公司印章； 2.注冊(cè)辦事處地址及主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)（如與注冊(cè)辦事處地址不同）； 3.實(shí)益擁有人資料——如實(shí)益擁有人身份證明文件（身份證、港澳通行證/護(hù)照），公司的擁有權(quán)及控制權(quán)結(jié)構(gòu)詳情； 4.開(kāi)戶(hù)目的及性質(zhì)——如開(kāi)戶(hù)目的、預(yù)計(jì)戶(hù)口活動(dòng)、業(yè)務(wù)性質(zhì)及運(yùn)作模式。 請(qǐng)注意，上述開(kāi)戶(hù)所需資料只作參考之用。銀行會(huì)因應(yīng)實(shí)際情況（例如申請(qǐng)人的背景、所申請(qǐng)的銀行服務(wù)等）和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的需要，或會(huì)要求申請(qǐng)人提交其他類(lèi)別或額外的資料和文件，例如海外賬戶(hù)稅收合規(guī)法案（FATCA）和自動(dòng)交換財(cái)務(wù)賬戶(hù)資料（AEOI）等。 銀行開(kāi)戶(hù)的流程： 1.初步審核； 2.資料填充； 3.與銀行洽談； 4.預(yù)約開(kāi)戶(hù)。 如需開(kāi)戶(hù)，歡迎隨時(shí)聯(lián)系享賀企業(yè)專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。 |
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